本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议告诉于2021年8月25日以专人送达、通讯办法宣布，会议于2021年9月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的办法举行。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生掌管，公司整体监事、高档办理人员列席了会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。经与会董事仔细审议并表决，经过了以下方案：
三、审议经过了《关于控股子公司山东艾蒙特收买山东东润100%股权并增资暨相关买卖的方案》
详见上交所网站《关于控股子公司山东艾蒙特收买山东东润100%股权并增资暨相关买卖的公告》。
四、审议经过了《关于拟经过孙公司出资建造年产16万吨高功能树脂及甲醛项意图方案》
详见上交所网站《关于拟经过孙公司出资建造年产16万吨高功能树脂及甲醛项意图公告》。
六、审议经过了《关于拟经过全资子公司广州艾蒙特出资建造年产50万平方米质子交流膜项意图方案》
详见上交所网站《关于拟经过全资子公司广州艾蒙特出资建造年产50万平方米质子交流膜项意图公告》。
七、审议经过了《关于公司2021年度向我国进出口银行四川省分行请求归纳授信额度的方案》
依据公司未来的运营展开规划，公司（包含子公司）拟向我国进出口银行四川省分行请求总额不超越人民币3亿元的归纳授信额度，授信期限为1年，用于活动资金借款、固定财物借款、银行承兑汇票、世界贸易融资等事务的需求。
以上授信额度不等于公司的实践融资金额，详细融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实践需求予以确认。以上授信期限自公司与银行签定协议之日起核算，在处理详细融资事务时授信额度运用期限不受授信期限约束。
董事会提请举行东材科技2021年第2次暂时股东大会，对本次董事会提交的相关方案进行审议，详细内容详见《东材科技关于举行2021年第2次暂时股东大会的告诉》。
以上方案榜首、二、三、四项方案需求提交公司2021年第2次暂时股东大会审议赞同；其间，榜首项方案需经到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的三分之二以上经过。
本公司及监事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议告诉于2021年8月25日以专人送达、通讯办法宣布，会议于2021年9月6日在公司会议室以现场办法举行。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士掌管，公司整体董事、高档办理人员列席了会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议抉择具有法律效力，经与会监事审议并表决，经过了以下方案：
二、审议经过了《关于控股子公司山东艾蒙特收买山东东润100%股权并增资暨相关买卖的方案》
详见上交所网站《关于控股子公司山东艾蒙特收买山东东润100%股权并增资暨相关买卖的公告》。
公司监事会于近来收到公司监事、公司控股子公司四川东方绝缘资料股份有限公司总经理何伟先生提交的书面辞去职务陈说，何伟先生的辞去职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为确保公司监事会的正常运转，公司监事会提名师强先生为公司第五届监事会股东代表监事提名人（股东代表监事提名人简历拜见附件），任期自公司股东大会审议经过之日起至第五届监事会届满之日止。
师强，男，我国国籍，无境外永久居住权，1976年生，办理学博士，无党派人士。1999年6月结业于武汉工程大学高分子资料与工程专业，2009年6月结业于香港理工大学工商办理MBA硕士学位，2019年10月获得香港理工大学办理学博士。1999年进入四川东材科技集团股份有限公司作业，历任公司信息中心主任、车间副主任、商场部部长、世界营销部部长等职务，现任公司世界营销总监、绝缘资料事业部总经理。
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日举行第五届董事会第十八次会议，审议经过了《关于改变注册本钱及修正〈公司章程〉的方案》。公司因施行2020年年度权益分配导致注册本钱产生了改变，拟对《公司章程》中的相应条款进行修正，详细内容如下：
公司2020年年度权益分配已于2021年7月9日施行完毕。本次权益分配向在权益分配股权挂号日挂号的整体股东（不含公司回购专用证券账户），每10股派发现金盈余人民币1元（含税），每10股以本钱公积转增3股，详见公司于2021年7月2日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上的《公司2020年年度权益分配施行公告》（编号：2021-062）。本次权益分配施行完结后，公司总股本由693,065,471股（包含公司回购专用证券账户的股份9,330,000股）添加至898,186,112股，公司注册本钱由人民币693,065,471.00元改变至人民币898,186,112.00元。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及我国证监会《上市公司章程指引》等有关规矩，结合本次权益分配的实践状况，公司拟对《公司章程》进行修正，首要修正条款作如下：
四川东材科技集团股份有限公司关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨相关买卖的公告
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
●出资金额：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东莱芜润达新资料有限公司（以下简称“山东润达”）、李长彬、海南艾蒙特润东企业办理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）别离以自有或自筹资金人民币7,700万元、4,384.62万元、730.77万元、1,800万元向公司控股子公司山东艾蒙特进行增资，每1元注册本钱的增资价格为人民币1元，新增注册本钱14,615.39万元。
●本次增资完结后，公司对山东艾蒙特的直接持股份额由65%改变为60%，经过合伙企业直接操控其5%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东，其他增资方的持股份额坚持不变。
●除日常相关买卖外，曩昔十二个月公司与山东润达、李长彬曾一起向山东艾蒙特进行同份额增资，算计增资金额为15,384.61万元，该增资事项归于相关买卖，详见公司于2021年5月14日发表的《关于运用征集资金向控股子公司增资以施行募投项目暨相关买卖的公告》（公告编号2021-041）。
●本次出资事项构成相关买卖，但不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。
●本次出资事项现已公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议赞同，并提请股东大会授权公司办理层处理触及本次增资的详细事宜并签署《增资扩股协议》。
●特别危险提示：未来运营成绩不确认的危险、项目建造及经济效益或许不 达预期的危险。
2021年9月6日，公司举行的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议经过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨相关买卖的方案》，公司拟与山东润达、李长彬、合伙企业一起向公司控股子公司山东艾蒙特进行增资，每1元注册本钱的增资价格为人民币1元；其间公司拟以自有或自筹资金人民币7,700万元进行增资，新增注册本钱7,700万元；山东润达拟以自筹资金人民币4,384.62万元进行增资，新增注册本钱4,384.62万元；李长彬拟以自筹资金人民币730.77万元进行增资，新增注册本钱730.77万元；合伙企业拟以自筹资金人民币1,800万元进行增资，新增注册本钱1,800万元。本次增资完结后，公司对山东艾蒙特的直接持股份额由65%改变为60%，经过合伙企业直接操控其5%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。
山东润达是山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特30%股权，归于“直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的相关法人”，故山东润达与公司构成相相联系，是公司的相关法人。李长彬为山东艾蒙特的第三大股东，持有山东艾蒙特5%股权，且为山东润达的实践操控人，归于“直接/直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的相关自然人”，故李长彬与公司构成相相联系，是公司的相关自然人。综上，本次出资事项构成相关买卖，但不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。
本次增资事项现已公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议经过，依据《公司章程》等相关法律法规的规矩，本次增资事项需求提交公司2021年第2次暂时股东大会审议赞同，相关股东应逃避表决。
首要财务状况：截止2020年12月31日（经审计），山东润达总财物为315,617,183.95元，归归于母公司所有者的净财物为141,948,267.15元，2020年度完结运营收入266,563,221.56元，完结归归于母公司所有者的净利润16,605,366.19元，山东润达的财务状况杰出，不存在履约危险。
最近三年任职状况：任山东润达的董事长并持有其55.31%的股权，是山东润达的实践操控人；任山东艾蒙特的总经理并持有其5%的股权；任莱芜创业出资有限公司的监事并持有其2.14%的股权；任济南汇智企业办理咨询合伙企业的实行事务合伙人并持有其54.89%的份额，该合伙企业是山东润达的职工持股途径，中心事务为以自有资金进行股权出资。
注册地址：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼9区21-09-03号
运营规划：以自有资金从事出资活动；信息技能咨询服务；企业办理；企业办理咨询；商场主体挂号注册署理（除答应事务外，可自主依法运营法律法规非制止或约束的项目）
运营规划：组成资料制作（不含危险化学品）；组成资料出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）
截止2020年12月31日（经审计），山东艾蒙特经审计的财物总额为54,091,109.79元，负债总额为1,091,109.79元，净财物额为53,000,000.00元。截止2021年6月30日（未经审计），山东艾蒙特财物总额为184,164,686.63元，负债总额为94,266,194.31元，净财物额为89,898,492.32元。该公司尚处于筹建阶段，暂未完结产品出售收入。
本次增资事项需求提交公司2021年第2次暂时股东大会审议赞同，增资完结后的股权结构如下：
山东艾蒙特的产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，不存在阻碍权属搬运的其他状况，亦不存在严重对外担保、托付理财等其他事项。
公司及相关方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行一起增资，是为了满意山东艾蒙特以其全资子公司施行“年产16万吨高功能树脂及甲醛项目”建造的资金需求，然后完善公司在电子资料板块的工业链布局，扩展产能规划，丰厚产品结构，契合公司战略展开规划。公司本次增资资金的首要来历为公司自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、运营效果产生严重影响，亦不存在危害公司及整体股东利益的景象。本次增资完结后，公司对山东艾蒙特的直接持股份额由65%改变为60%，经过合伙企业直接操控其5%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东，不会导致上市公司的兼并报表规划产生改变。
2021年9月6日，公司举行的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议经过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨相关买卖的方案》，赞同公司与山东润达、李长彬、合伙企业一起向公司控股子公司山东艾蒙特进行增资，每1元注册本钱的增资价格为人民币1元。
公司及相关方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行一起增资，每1元注册本钱的增资价格为人民币1元，增资办法及定价遵从了公平、公平、揭露的买卖准则，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。本次增资完结后，公司对山东艾蒙特的直接持股份额由65%改变为60%，经过合伙企业直接操控其5%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东，不会导致公司兼并报表规划产生改变。因而，董事会审计委员会一致赞同本次增资事项。
公司及相关方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行一起增资，每1元注册本钱的增资价格为人民币1元，增资办法及定价遵从了公平、公平、揭露的买卖准则，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象，赞同将此方案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
公司及相关方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行一起增资，是为了扩展产能规划，丰厚产品结构，完善公司在电子资料板块的工业链布局，契合公司战略展开规划。本次增资事项的审议决策程序契合国家相关法律法规和《公司章程》的有关规矩，增资办法及定价遵从了公平、公平、揭露的买卖准则，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。本次增资完结后，公司对山东艾蒙特的直接持股份额由65%改变为60%，经过合伙企业直接操控其5%股权，仍为山东艾蒙特的控股股东。因而，整体独立董事一致赞同本次增资事项，并赞同将本方案提交公司2021年第2次暂时股东大会审议，相关股东应逃避表决。
2021年6月7日，公司与山东润达、李长彬、山东艾蒙同签定《增资扩股协议》，拟依照原持有山东艾蒙特的股权份额进行同份额增资，每1元注册本钱的增资价格为人民币1元；其间公司以征集资金人民币10,000万元进行增资，新增注册本钱10,000万元；山东润达以自筹资金人民币4,615.38万元进行增资，新增注册本钱4,615.38万元；李长彬以自筹资金人民币769.23万元进行增资，新增注册本钱769.23万元。该增资完结后，山东艾蒙特的注册本钱由6,000万元增至21,384.61万元，公司的持股份额为65%，仍为山东艾蒙特的控股股东，详见公司于2021年5月14日发表的《关于运用征集资金向控股子公司增资以施行募投项目暨相关买卖的公告》（公告编号2021-041）。
到本公告发表日，公司与山东润达、李长彬已依照《增资扩股协议》约好的出资时刻缴付榜首期、第二期的股权增资款（算计8,500万元），山东艾蒙特已处理完毕工商改变手续。
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
●四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东艾蒙特新资料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）拟以自有或自筹资金人民币3,600万元收买山东莱芜润达新资料有限公司（以下简称“山东润达”）持有的山东东润新资料有限公司（以下简称“山东东润”或“标的公司”）100%股权，山东润达没有实缴出资的1,550万元，由山东艾蒙特继续实行后续出资责任（以下简称“本次收买”）。
●本次收买完结后，为施行工业化项目建造，推进山东东润的可继续展开，山东艾蒙特拟以自有或自筹资金15,000万元对山东东润进行增资，每1元注册本钱的增资价格为人民币1元，新增注册本钱15,000万元（以下简称“本次增资”）（上述收买及增资事项统称为“本次出资”）。本次出资完结后，山东东润的注册本钱由5,000万元增至20,000万元，山东艾蒙特持有山东东润的100%股权。
●本次收买事项构成相关买卖，但不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。
●除日常相关买卖外，曩昔十二个月公司与山东润达、李长彬曾一起向山东艾蒙特同份额增资，算计增资金额为15,384.61万元，该增资事项归于相关买卖。
●本次出资事项现已公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议赞同，并提请公司股东大会授权公司办理层处理触及本次出资的详细事宜并签署《股权转让协议》。
1、标的公司尚处于筹建阶段，存在未来运营成绩不确认的危险、项目建造及经济效益或许不达预期的危险。
2、本次出资事项需求提交公司股东大会审议赞同，所涉当事方签署《股权转让协议》后方可施行，施行展开存在不确认性。
为扩展产能规划，丰厚产品结构，完善公司在电子资料板块的工业链布局，公司控股子公司山东艾蒙特拟以自有或自筹资金人民币3,600万元收买山东东润的100%股权，作为“年产16万吨高功能树脂及甲醛项目”的施行主体。在收买完结后，为确保后续工业化项目建造的资金需求，推进山东东润的未来可继续展开，山东艾蒙特拟以自有或自筹资金15,000万元对山东东润进行增资，每1元注册本钱的增资价格为人民币1元，新增注册本钱15,000万元。本次出资完结后，山东东润的注册本钱由5,000万元增至20,000万元，山东艾蒙特持有其100%股权，山东东润将成为公司的孙公司，归入公司兼并报表规划。
本次收买的股权出让方山东润达系公司控股子公司山东艾蒙特的第二大股东，持有山东艾蒙特30%股权，归于“直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的相关法人”，是公司的相关法人，故本次收买构成相关买卖，但不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。
本次出资事项现已公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议经过，依据《公司章程》等相关法律法规的规矩，该事项需求提交公司2021年第2次暂时股东大会审议赞同，相关股东应逃避表决。
首要财务状况：截止2020年12月31日（经审计），山东润达总财物为315,617,183.95元，归归于母公司所有者的净财物为141,948,267.15元，2020年度完结运营收入266,563,221.56元，完结归归于母公司所有者的净利润16,605,366.19元。
注册地址：东营市垦利区胜坨镇永莘路666号（玖新工贸公司办公楼101室）
运营规划：一般项目：组成资料制作（不含危险化学品）；组成资料出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。
本次出资事项需求提交公司2021年第2次暂时股东大会审议赞同，出资完结后的股权结构如下：
截止2020年12月31日，山东东润（经审计）的财物总额为4,398.18万元，负债总额为1,948.18万元（其间活动负债1,948.18万元），净财物额为2,450.00万元；截止2021年8月31日，山东东润（未经审计）的财物总额为5,345.31万元，负债总额为1,895.31万元（其间活动负债7.51万元），净财物额为3,450.00万元。现在尚处于筹建阶段，暂未完结产品出售收入。
山东东润的产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，不存在阻碍权属搬运的其他状况。截止本公告发表日，山东东润不存在严重对外担保、托付理财事项。
本次股权收买前，山东艾蒙特延聘具有从事证券、期货事务资历的中联财物评价集团有限公司（以下简称“评价公司”）展开了评价作业，以核实山东东润在评价基准日时所有者权益的公允价值，为企业股权受让行为供给价值参阅依据。本次股权评价的评价基准日为2021年8月31日，评价方针为山东东润的股东悉数权益，评价办法为财物根底法，评价规划是山东东润申报评价的悉数财物和负债，包含活动财物、非活动财物、活动负债、非活动负债。
依据评价公司出具的《山东艾蒙特新资料有限公司拟收买山东东润新资料有限公司股权评价项目财物评价陈说》（中联评报字【2021】第2378号），详细的评价效果如下：
补白：本次评价规划内的非活动负债（递延收益）的金额为1,887.80万元，为被评价单位（山东东润）获得的当地政府对被评价单位拟建项目供给的财务扶持资金，在本次评价中按被评价单位（山东东润）未来需求承当与该递延收益相关的企业所得税确认的评价效果为471.95万元，评价增值率为-75.00%。
依据评价效果显现：截止2021年8月31日，山东东润净财物的账面价值为3,450.00万元，评价价值为5,008.04万元，评价增值1,558.04万元，增值率45.16%。归纳考虑山东东润的实缴出资状况、账面价值及评价效果等要素，经买卖两边友爱协商一致，本次标的股权（山东东润100%股权）的终究收买价格为人民币3,600万元整，股权转让方（山东润达）没有实缴出资的1,550万元，由山东艾蒙特继续实行后续出资责任。
本次股权收买完结后，山东艾蒙特持有山东东润的100%股权。为确保其后续工业化项目建造的资金需求，山东艾蒙特拟以自有或自筹资金15,000万元对山东东润进行增资，每1元注册本钱的增资价格为人民币1元，新增注册本钱15,000万元。
山东艾蒙特与山东东润在高功能树脂范畴有高度契合性，可构成产品与技能上的互补优势，公司拟将山东东润作为“年产16万吨高功能树脂及甲醛项目”的施行主体，扩展产能规划，丰厚产品结构，完善公司在电子资料板块的工业链布局，契合公司的战略展开规划。本次出资完结后，山东东润将成为公司的孙公司并归入兼并报表规划，本次出资的资金来历为自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、运营效果产生严重的影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
2021年9月6日，公司举行第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议经过了《关于控股子公司山东艾蒙特收买山东东润100.00%股权并增资暨相关买卖的方案》，赞同控股子公司山东艾蒙特以自有或自筹资金人民币3,600万元收买山东东润的100%股权，一起以自有或自筹资金15,000万元对山东东润进行增资，新增注册本钱15,000万元。
本次出资事项是为了扩展产能规划，丰厚产品结构，完善公司在电子资料板块的工业链布局，契合公司的战略展开规划。本次相关买卖的定价遵从了公平、公平、揭露的买卖准则，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。因而，公司董事会审计委员会一致赞同本次出资事项。
本次出资事项是为了扩展产能规划，丰厚产品结构，完善公司在电子资料板块的工业链布局，契合公司的战略展开规划。本次相关买卖的定价遵从了公平、公平、揭露的买卖准则，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。因而，独立董事一致赞同本次出资事项，并赞同将此方案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
山东艾蒙特与山东东润在高功能树脂范畴有高度契合性，可构成种类与技能上的互补优势，公司拟将山东东润作为“年产16万吨高功能树脂及甲醛项目”的施行主体，扩展产能规划，丰厚产品结构，完善公司在电子资料板块的工业链布局，契合公司的战略展开规划。本次出资事项的审议决策程序契合国家相关法律法规和《公司章程》的有关规矩，本次相关买卖的定价遵从了公平、公平、揭露的买卖准则，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。本次出资的首要资金来历为自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、运营效果产生严重的影响，不存在危害公司及整体股东利益的状况。因而，整体独立董事一致赞同本次出资事项，并赞同将本方案提交公司2021年第2次暂时股东大会审议，相关股东应逃避表决。
2021年6月7日，公司与山东润达、李长彬、山东艾蒙同签定《增资扩股协议》，拟依照原持有山东艾蒙特的股权份额进行同份额增资，每1元注册本钱的增资价格为人民币1元；其间公司以征集资金人民币10,000万元进行增资，新增注册本钱10,000万元；山东润达以自筹资金人民币4,615.38万元进行增资，新增注册本钱4,615.38万元；李长彬以自筹资金人民币769.23万元进行增资，新增注册本钱769.23万元。该增资完结后，山东艾蒙特的注册本钱由6,000万元增至21,384.61万元，公司的持股份额为65%，仍为山东艾蒙特的控股股东。
到本公告发表日，公司与山东润达、李长彬已依照《增资扩股协议》约好的出资时刻缴付榜首期、第二期的股权增资款（算计8,500万元），山东艾蒙特已处理完毕工商改变手续。
本次出资事宜是公司经过稳重评价、证明、剖析做出的抉择，但由于商场环境等不可控要素的影响，公司特别提示出资者留意以下危险。
1、标的公司尚处于筹建阶段，存在未来运营成绩不确认的危险、项目建造及经济效益或许不达预期的危险。
2、本次出资事项需求提交公司股东大会审议赞同，所涉当事方签署《股权转让协议》后方可施行，施行展开存在不确认性。
对此，公司将活跃重视经济形势的改变，亲近盯梢商场需求，树立有用的内部操控和危险防备机制，加强公司及其子公司、孙公司的内部协作和办理。公司后续将依据该出资事项的展开状况及相关法律法规，及时实行批阅程序和信息发表责任。敬请广阔出资者留意出资危险，理性出资。
6、山东艾蒙特新资料有限公司拟收买山东东润新资料有限公司股权评价项目财物评价陈说（中联评报字【2021】第2378号）
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
●特别危险提示：该项意图施行存在必定的不确认性，或许存在因原资料价格动摇、商场需求动摇、商场环境改变而导致达不到预期方针的危险。
●本次出资事项现已公司第五届董事会第十八次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议赞同。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）一向致力于展开用于高功能覆铜板范畴的先进电子资料事务，在“1+3”展开战略的引领下，公司以现有技能储藏和立异技能途径为依托，在成都设立了以开发高功能树脂资料为中心使命的东材研究院-艾蒙特成都新资料科技有限公司，为公司完结工业转型和结构调整供给了项目储藏和技能支撑。自2020年，公司以自筹及征集资金在四川绵阳、山东东营别离出资建造“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂资料工业化项目”、“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”，估计在2021年末将连续试车投产。
为进一步扩展产能规划，丰厚产品结构，活跃拓宽高功能树脂在电子资料、复合资料、防腐涂料、橡胶轮胎等范畴的商场运用，公司拟经过孙公司山东东润新资料有限公司（以下简称“山东东润”，山东艾蒙特拟收买其100%股权）或新设孙公司出资建造“年产16万吨高功能树脂及甲醛项目”，致力于特种酚醛树脂、复合资料树脂及其配套要害原资料的研制和制作，补偿高功能树脂在国内商场的供给缺口。
公司于2021年9月6日举行第五届董事会第十八次会议，审议经过了《关于拟经过孙公司出资建造年产16万吨高功能树脂及甲醛项意图方案》。
依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩，本次出资事项需求提交公司股东大会审议。
（三）本次出资事项不构成相关买卖，未构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组，亦不存在重律阻碍。
2021年9月6日，公司第五届董事会第十八次会议审议经过了《关于控股子公司山东艾蒙特收买山东东润100%股权并增资暨相关买卖的方案》，该方案需求提交股东大会审议。若前述方案经过股东大会审议赞同，山东艾蒙特将以山东东润作为项目施行主体；若前述方案未经过股东大会审议赞同，山东艾蒙特将新设子公司作为项目施行主体，到时公司将依据实践的展开状况另行公告。
2、注册地址：东营市垦利区胜坨镇永莘路666号（玖新工贸公司办公楼101室）
6、运营规划：一般项目：组成资料制作（不含危险化学品）；组成资料出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。
7、财务状况：截止2020年12月31日，山东东润（经审计）的财物总额为4,398.18万元，负债总额为1,948.18万元（其间活动负债1,948.18万元），净财物额为2,450.00万元；截止2021年8月31日，山东东润（未经审计）的财物总额为5,345.31万元，负债总额为1,895.31万元（其间活动负债7.51万元），净财物额为3,450.00万元，现在尚处于筹建阶段，暂未完结产品出售收入。
项目建造内容：新建出产车间、辅佐用房及库房等，建筑面积为37,700㎡，新建14套树脂组成出产设备、1套配套甲醛出产设备，年规划产能总计16万吨。
项目出资规划：项目总出资约48,137万元，其间：项目建造出资44,595万元，铺底活动资金3,542万元，资金来历为自有及自筹资金。
项目建造工期：包含前期作业阶段、根底规划阶段、EPC阶段、试车查核阶段、竣工检验等阶段。
项目展开组织：从工程规划到工程建成正式投产估计为18个月，自公司2021年第2次暂时股东大会审议经过之日起发动。
项目商场定位：本项目定坐落出产热塑性酚醛树脂、热固性酚醛树脂、无氨固化酚醛树脂、改性酚醛树脂、复合资料树脂及其配套要害原资料（水杨酸及甲醛）等产品。
近年来，跟着我国船只制作、轨道交通、消费电子、新能源轿车、配备制作等职业的快速展开，与之配套的电子资料、复合资料、防腐涂料、橡胶助剂、封装资料等范畴的商场快速鼓起，继续拉动着上游高功能树脂的商场需求，并对其力学功能、耐热性、介电功能等提出了更高的功能要求。
从工业规划来看，我国现在已成为高功能树脂的消费与出产大国，国内商场酚醛树脂的年需求量高达140万吨，且坚持快速增加的气势。在商场需求的微弱推进下，我国高功能树脂范畴的工艺技能日趋老练，但产能投进大多会集在中低端范畴，同质化竞赛剧烈，而部分中高端范畴的技能壁垒较高，在要害工艺、质量稳定性等方面与海外品牌仍有必定距离，前沿技能没有霸占，完结高质量展开火烧眉毛。
本项目建成并满产后，估计均匀每年可完结年出售收入约119,366万元，完结年均利润总额约22,268万元。本项目所得税后的出资内部收益率估计为34.00%，所得税后出资回收期估计为4.27年（含建造期）。
以上数据均是依据现在的商场价格行情测算，未考虑未来商场改变的不确认性，不构成对该项意图成绩许诺。
本次公司经过孙公司出资建造“年产16万吨高功能树脂及甲醛项目”，是为了扩展产能规划，丰厚产品结构，补偿高功能树脂在国内商场的供给缺口，契合国家建造方针和工业方针，社会效益明显。公司依托在电子资料范畴堆集的树脂组成、改性技能、出售途径等优势，并结合山东润达在高功能树脂及要害中间体范畴的研制效果和技能储藏，进一步完善公司在电子资料板块的工业链布局，契合公司的展开战略规划。
本项目定坐落出产特种酚醛树脂、复合资料树脂及其配套要害原资料，下流运用商场的需求旺盛，具有杰出的经济效益，可进步公司的整体盈余才能和归纳竞赛力。
（一）项目建造期间，出资本钱或许会受原资料、劳动力本钱等要素价格动摇、施工展开等许多要素的影响，然后影响项意图收益率。对此，在项目施行过程中，公司将强化项目进程中的出资、质量、展开操控，重视对或许产生的不利条件及改变要素进行猜测并加以防备，以确保项目按方案完结。
（二）公司在谋划本项目时已对本项目进行了充沛的可行性证明，但遭到经济环境、方针准则、职业周期、原资料价格动摇、商场需求改变等多方面要素的影响，项目未来完结的收益存在不确认性，存在不达预期的危险。
对此，公司将活跃重视经济形势的改变，亲近盯梢商场需求，以商场为导向，经过调整产品结构、提高技能水平、改进营销战略等办法下降运营危险。公司董事会将活跃重视本项意图展开状况，并依据有关规矩及时实行相关信息发表责任。请广阔出资者理性出资，留意危险。
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
●本次增资事项不归于相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组办理办法》所规矩的严重财物重组。
●本次增资事项现已公司第五届董事会第十八次会议审议经过，无需提交公司股东大会审议。
2021年9月6日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）举行第五届董事会第十八次会议，审议经过了《关于向全资子公司广州艾蒙特增资的方案》。为推进公司中长期展开战略的布局，满意公司全资子公司广州艾蒙特新资料科技有限公司（以下简称“广州艾蒙特”）“年产50万平方米质子交流膜项目”建造的资金需求，公司拟运用自有或自筹资金4,000万元对全资子公司广州艾蒙特进行增资，每1元注册本钱的增资价格为人民币1元，新增注册本钱4,000万元。本次增资完结后，广州艾蒙特的注册本钱将由1,000万元增至5,000万元，公司仍具有广州艾蒙特的100%股权。
本次增资事项现已公司第五届董事会第十八次会议审议经过。依据《公司章程》等相关法律法规规矩，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。
运营规划：电子专用资料制作；电子专用资料出售；塑料制品制作；塑料制品出售;橡胶制品制作；橡胶制品出售；新资料技能研制；新式膜资料出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；货品进出口；技能进出口。
广州艾蒙特为公司于2020年11月12日注册建立的全资子公司。截止2021年8月31日（未经审计），广州艾蒙特的财物总额为1,910,729.00元，负债总额为0元，净财物额为1,910,729.00元，现在尚处于筹建阶段，暂未完结产品的出售收入。广州艾蒙特的产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，不存在阻碍权属搬运的其他状况。截止本公告发表日，广州艾蒙特不存在严重对外担保、托付理财等事项。
本次增资事项是为了满意公司全资子公司广州艾蒙特“年产50万平方米质子交流膜项目”建造的资金需求，提高商场归纳竞赛力，契合公司的战略展开规划。本次增资完结后，公司对广州艾蒙特的持股份额不变，不会导致公司兼并报表的规划产生改变。本次增资资金的首要来历为公司自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、运营效果产生严重影响，亦不存在危害公司及整体股东利益的状况。
本次增资事项是公司经过稳重证明、剖析做出的抉择，但广州艾蒙特在工业化建造和日常运营办理的过程中，或许面对经济环境、方针准则、职业周期、原资料价格动摇、商场需求改变等不可控要素的影响，项目建造展开和未来运营成绩均存在不确认的危险。
对此，公司将亲近重视出资项意图施行状况，实在下降项目出资危险。一起，公司董事会将亲近重视子公司的日常运营办理，并依据有关规矩及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。
关于拟经过全资子公司广州艾蒙特出资建造年产50万平方米质子交流膜项意图公告
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
●本次出资事项现已公司第五届董事会第十八次会议审议经过，无需提交公司股东大会审议。
1、 本项目需求经过政府相关部分的立项存案、环评、安评、能评等前期批阅等程序，如因国家或当地方针调整，项目批阅施行条件产生改变，项目或许存在顺延、改变、间断或停止的危险。
2、 本项目规划产能为年产50万平方米，未来跟着同行新建、扩产方案施行，若职业产能扩大敏捷或新能源职业增加不及预期，或许会呈现阶段性产能过剩、产品价格下行，进一步导致本项目效益不达预期的危险。
3、 截止现在，公司仅有技能储藏及试验设备，没有量产质子交流膜产品。新设备的建造及运转过程中公司需对设备、工艺参数等要素进行必要的调试以抵达优化运转，公司的技能工艺、产品质量是否能抵达相应技能标准及合格时刻存在不确认性。
4、 本项意图建造周期方案为12个月，存在项目建造及运营展开不达预期的危险。相关产品的高端客户认证要求高，认证周期可长达2年左右，且能否进入其供给商序列存在不确认性。公司现在尚无在手订单或意向订单，存在效益不及预期的危险。
5、 公司现在暂未完结原资料聚四氟乙烯和全氟磺酸树脂的自主出产，存在必定的运送危险及原资料供给缺乏的危险。
6、 本项目是公司依据对本身条件和商场前景作出的判别，后续如宏观经济、职业方针、商场环境等状况产生较大改变，存在项意图实践运营状况及盈余才能不及预期的危险。
为推进公司中长期展开战略的布局，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟经过全资子公司广州艾蒙特新资料科技有限公司（以下简称“广州艾蒙特”）在广州出资建造“年产50万平方米质子交流膜项目”，致力于电解水制氢、燃料电池等范畴用质子交流膜的研制和制作，拓宽全新事务范畴，提高归纳竞赛力。
公司于2021年9月6日举行第五届董事会第十八次会议，审议经过了《关于拟经过全资子公司广州艾蒙特出资建造年产50万平方米质子交流膜项意图方案》。
依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩，本次出资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次出资事项不构成相关买卖，未构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组，亦不存在重律阻碍。
运营规划：电子专用资料制作；电子专用资料出售；塑料制品制作；塑料制品出售；橡胶制品制作；橡胶制品出售；新资料技能研制；新式膜资料出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；货品进出口；技能进出口。
财务状况：广州艾蒙特为公司于2020年11月12日注册建立的全资子公司。截止2021年8月31日（未经审计），广州艾蒙特的财物总额为1,910,729.00元，负债总额为0元，净财物额为1,910,729.00元，现在尚处于筹建阶段，暂未完结产品的出售收入。广州艾蒙特的产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，不存在阻碍权属搬运的其他状况。截止本公告发表之日，广州艾蒙特不存在严重对外担保、托付理财等事项。
项目建造内容：在空厂房内新建出产区、辅佐区、暂存区、试验室等，总建筑面积约2,252m2，构成一条质子交流膜出产线、一条质子交流膜试验线及配套工艺、研制、检测设备等。
项目出资规划：项目总出资约5,320万元，其间：项目建造出资4,320万元，铺底活动资金1,000万元，资金来历为自有及自筹资金。
项目建造工期：包含前期工程规划、厂房内部施工、设备调查收购、设备设备调试、试出产等阶段。
项目展开组织：从工程规划到工程建成正式投产估计为12个月，自公司第五届董事会第十八次会议审议经过之日起发动。
质子交流膜只允许氢离子穿过，为质子的搬迁和运送供给通道，是质子交流膜PEM电解水制氢和燃料电池范畴的要害原资料之一。质子交流膜电解水制氢技能具有快速启停优势，能匹配可再生能源发电的动摇性，正逐渐得到商场认可。质子交流膜根本被国外少量厂家所独占，自主研制制作质子交流膜，处理要害性原资料“卡脖子”难题，完结国产化配套具有重要意义。
本项目建成并满产后，估计每年可完结出售收入约49,026.55万元，完结年利润总额约18,785.72万元。本项目所得税后的出资内部收益率估计为58.38%，所得税后出资回收期估计为4.28年（含建造期）。
以上数据均是依据现在的商场价格行情测算，未考虑未来商场改变的不确认性，不构成对该项意图成绩许诺。
本次公司经过全资子公司广州艾蒙特出资建造“年产50万平方米质子交流膜项目”，可提高我国新能源工业的自主化配套才能，契合国家建造方针和工业方针，社会效益明显。公司依托现有的技能储藏和研制堆集，拓宽全新事务范畴，活跃推进工业转型晋级，契合公司的展开战略规划。
本项目定坐落出产电解水制氢、燃料电池等范畴用质子交流膜等，下流商场前景可期，具有杰出的经济效益，有利于提高公司技能研制才能及中心竞赛力。
1、本项目需求经过政府相关部分的立项存案、环评、安评、能评等前期批阅等程序，如因国家或当地方针调整，项目批阅施行条件产生改变，项目或许存在顺延、改变、间断或停止的危险。
2、本项目规划产能为年产50万平方米，未来跟着同行新建、扩产方案的施行，若职业产能扩大敏捷或新能源职业增加不及预期，或许会呈现阶段性产能过剩、产品价格下行，进一步导致本项目效益不达预期的危险。
3、截止现在，公司仅有技能储藏及试验设备，没有量产质子交流膜产品。新设备的建造及运转过程中公司需对设备、工艺参数等要素进行必要的调试以抵达优化运转，公司的技能工艺、产品质量是否能抵达相应技能标准及合格时刻存在不确认性。
4、本项意图建造周期方案为12个月，存在项目建造及运营展开不达预期的危险。相关产品的高端客户认证要求高，认证周期可长达2年左右，且能否进入其供给商序列存在不确认性。公司现在尚无在手订单或意向订单，存在效益不及预期的危险。
5、公司现在暂未完结原资料聚四氟乙烯和全氟磺酸树脂的自主出产，存在必定的运送危险及原资料供给缺乏的危险。
6、本项目是公司依据对本身条件和商场前景作出的判别，后续如宏观经济、职业方针、商场环境等状况产生较大改变，存在项意图实践运营状况及盈余才能不及预期的危险。
对此，公司将活跃重视经济形势的改变，亲近盯梢商场需求，以商场为导向，经过调整产品结构、提高技能水平、改进营销战略等办法下降运营危险。公司董事会将活跃重视本项意图展开状况，并依据有关规矩及时实行相关信息发表责任。请广阔出资者理性出资，留意危险。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
（三）投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
举行地址：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。
公司于2021年9月6日举行的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议经过了上述方案，详见本公司于2021年9月8日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）的相关公告。一起公司将在本次暂时股东大会举行前，在上海证券买卖所网站登载《东材科技2021年第2次暂时股东大会会议资料》。
2、特别抉择方案：方案1归于特别抉择方案，需到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的2/3以上经过。
（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。
（二）股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
（三）股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
（四）同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的，以榜初次投票效果为准。
（一）股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
1、挂号办法：可经过信函或传线；信函办法挂号时刻（以抵达本地邮戳日为准）不晚于2021年9月18日17:00。
1、个人股东到会会议的应持自己身份证、上海股票账户卡；托付署理人到会会议的，应持托付人身份证原件或复印件、署理人身份证原件、授权托付书原件、托付人上海股票账户卡。
2、法人股股东由法定代表人到会会议的，应持自己身份证、法人股东单位的运营执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；署理人到会会议的，署理人应持自己身份证、法人股东单位的运营执照复印件（盖章）、法定代表人签名的托付书原件和上海股票账户卡。
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年9月23日举行的贵公司2021年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。
三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。
某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：
某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。
该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。如表所示：
