合考虑，留存未分配赢利首要用于公司主营事务展开，进步产品竞赛力和事务拓展，为后续战略布局做好相应的资金储藏。往后，公司将严厉依照相关法令法规和《公司章程》等规矩，归纳考虑与赢利分配相关的各种要素，从有利于公司展开和出资者报答的视点动身，严厉执行相关的赢利分配准则，与出资者同享公司展开的效果。
经审阅，咱们以为：公司董事会归纳考虑公司的展开阶段、未来展开规划和资金安排，提出的2021年度不进行赢利分配的预案，契合公司实践状况，将股东利益与公司未来展开有机结合在一起，契合《公司章程》中规矩的现金分红方针，该赢利分配预案具有合法性、合规性、合理性，不存在危害中小股东权益的景象，有利于公司的久远展开。因而咱们赞同董事会提出的2021年度不进行赢利分配的预案，并赞同提交股东大会审议。
公司监事会以为：公司2021年度不进行赢利分配的预案是结合公司2021年
本次不进行赢利分配的预案，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日举行的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议经过了《关于续聘信永中和会计师事务所的方案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度的审计安排。现将相关事宜公告如下：
（6）人员信息：截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数超越630人。
（7）事务信息：信永中和2020年度事务收入为31.74亿元，其间，审计事务收入为22.67亿元，证券事务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，触及的首要工作包含制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同工作上市公司审计客户家数为205家。
2.出资者维护才能：信永中和已购买工作稳妥契合相关规矩并包含因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2021年度所投的工作稳妥，累计补偿限额7亿元。
信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法12次、自律监管办法0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督办理办法27次和工作自律监管办法2次。
拟签字项目合伙人：叶胜平先生，1998年取得我国注册会计师资质，2006年开端从事上市公司审计，2006年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。
拟担任独立复核合伙人：詹军先生，1995年取得我国注册会计师资质，1995年开端从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。
拟签字注册会计师：刘向荣女士，2006年取得我国注册会计师资质，2013年开端从事上市公司审计，2007年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司超越2家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部分的行政处分、监督办理办法，无遭到证券买卖场所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况，详见下表。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册会计师工作道德守则》对独立性要求的景象。
公司第三届董事会审计委员会审议经过了《关于续聘信永中和会计师事务所的方案》。审计委员会以为信永中和诺言杰出、证券执业资历齐备，具有较强的专业服务才能和出资者维护才能，提议续聘信永中和为公司2022年度的审计安排。
公司独立董事就拟续聘2022年度审计安排宣布了独立定见，赞同续聘信永中和为公司2022年度审计安排。详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可定见》及《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。
3、2022年4月21日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议经过了《关于续聘会计师事务所的方案》，赞同续聘信永中和为公司2022年度审计安排。
本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议赞同，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
经我国证券监督办理委员会“证监答应[2017]1495号”文《关于核准万马科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准，本公司向社会揭露发行3,350万股人民币一般股（A股），每股面值1.00元，实践发行价格每股6.00元。本次发行征集资金总额为人民币201,000,000.00元，扣除发行费用人民币32,516,386.79元后，实践征集资金净额为168,483,613.21元。
上述征集资金已于2017年8月28日悉数到位，并现已信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审验，并由其于2017年8月28日出具了（XYZH/2017SHA10261号）《验资陈说》。
2021年度本公司通讯及信息化设备出产建造项目运用征集资金166,781.00元，用剩下征集资金63,981,575.33元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额13,130,455.55元永久弥补流动资金。2021年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为227,119.50元，2021年度运用征集资金翻滚购买理财产品开销总计为315,000,000.00元，换回理财本金315,000,000.00元，取得理财收益786,584.66元。
到2021年12月31日，公司征集资金已悉数运用结束，征集资金账户余额为0万元，并已办理了刊出手续。（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
为标准征集资金的运用和办理，进步征集资金运用功率，维护出资者的合法权益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《初次揭露发行股票并在创业板上市办理办法》、《创业板上市公司证券发行办理暂行办法》、《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》、《公司监管指引第2号—公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等法令、法规或标准性文件以及《公司章程》的有关规矩，结合公司实践状况，制订了《征集资金办理准则》。依据上述办理准则的规矩，本公司对征集资金施行专户存储。
2017年9月21日，本公司及保荐安排海通证券股份有限公司别离与交通银行股份有限公司杭州临安支行、我国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。本公司签定的《征集资金三方监管协议》与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵从实行。
到2021年12月31日，公司征集资金已悉数运用结束，征集资金账户余额为0万元，并已办理了刊出手续。
公司的首要下流客户是各大通讯运营商，包含我国电信、我国联通、我国移动等，通讯设备制作工作的展开在很大程度上遭到通讯运营商的固定财物出资规模影响，而通讯运营商的出资规模首要又遭到信息产业晋级的进程及国家产业方针、技能展开等要素的影响；近年来通讯工作技能晋级频频，产品更新敏捷，客户对产品及服务的要求也不断进步，周期性动摇特征明显，各大运营商现在正处于出资结构调整的过渡阶段，5G技能仍是处于展开的阶段，现在正在进行商业运用推行，没有进入大规模出资建造周期。公司当时的通讯产品出售项目首要经过投标获取，通讯网络配线及信息化机柜产品的销量会呈现必定动摇，一起由于通讯技能在晋级打破，姑且不行老练，公司不适合大规模扩展产能，避免构成丢失。
2019年8月2日，公司举行的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议经过了《关于改变部分征集资金用处暨收买安华智能的方案》，上述方案现已2019年8月19日举行的2019年第一次暂时股东大会审议经过。
2021 年7月19日，公司举行的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议经过了《关于停止征集资金出资项目暨将剩下征集资金永久弥补流动资金的方案》，上述方案现已2021年8月5日举行的2021年第2次暂时股东大会审议经过。
受通讯工作周期性特征的影响，各大运营商正处于出资结构调整的过渡阶段，此外，5G网络的大规模建造出资周期也没有到来，且项目首要经过投标获取，导致公司通讯网络配线及信息化机柜产品的销量呈现必定动摇。公司经过采纳对外OEM、改进出产工艺等方法，有用地进步了出产功率，暂可有用补足产能。为进步资金运用功率，发掘新的赢利增长点，一起不断拓展产品品类、进步服务水平，为客户供给整体化解决方案，进步公司在数据中心工作的归纳竞赛实力，公司拟改变“通讯及信息化设备出产建造项目”部分剩下征集资金用处。
鉴于商场环境的改变及公司对安华智能展开前景的看好；为下降运营危险，维护股东权益，进一步进步征集资金的运用效益，公司改变部分“通讯及信息化设备出产建造项目”，将项目改变部分资金投入“收买安华智能股份公司51%股权项目”，并弥补公司流动资金。
受通讯工作周期性特征的影响，各大运营商正处于出资结构调整的过渡阶段，此外，5G技能仍是处于展开的阶段，现在正在进行商业运用推行，没有进入大规模出资建造周期，且项目首要经过投标获取，导致公司通讯网络配线及信息化机柜产品的销量呈现必定动摇。公司经过采纳对外OEM、改进出产工艺等方法，有用地进步了出产功率，暂可有用补足产能。在归纳考虑商场环境、监管方针、项目周期、盈余才能等要素后，公司为下降运营危险，进一步进步征集资金的运用效益，维护股东权益，拟停止征集资金出资项目，并将剩下征集资金（含利息收入及理财收益）悉数用于弥补流动资金。
本公司征集资金运用相关信息宣布及时、实在、精确、完好，征集资金办理不存在其他违规行为。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》等相关规矩，对2022年度日常相关买卖估计状况公告如下：
依据2021年度相关买卖的实践状况，结合事务展开的需求，公司估计2022年度向相关方浙江万马天屹通讯线缆有限公司、浙江万马新能源有限公司、浙江万马电缆有限公司、上海果通通讯科技有限公司进行总金额不超越7,100,000.00元的出售等相关事务。
公司2021年同类出售等相关事务产生总金额为3,501,344.69元。
公司于2022年4月21日举行了第三届董事会第五次会议，审议了《关于2022年日常相关买卖估计的方案》，相关董事张珊珊、张禾阳、姚伟国进行了逃避表决，以5票赞同、0 票对立、0 票放弃审议经过了该方案。
本次日常相关买卖估计事项在公司董事会批阅权限规模内，无需提交公司股东大会审议。
注：与上述相关方产生的买卖，在总相关买卖估计额度内，各相关人可做恰当调剂。
运营规模：出产、出售：光纤光缆、同轴电缆、通讯及电子网络用电缆、民用布电线、网络设备、网络器件（在答应项目赞同的有用期内方可运营）。多媒体宽带数字有线网的规划、施工；电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营软件的技能开发、效果转让、咨询服务；网络体系的集成与施工；计算机软硬件、仪器仪表的出售；货品进出口（法令、行政法规制止运营的项目在外，法令、行政法规约束运营的项目答应后方可运营）。
财政状况：截止2021年12月31日，浙江万马天屹通讯线,467.33万元。2021年度完成运营收入61,751.94万元，净赢利871.50万元。（上述数据经审计）
运营规模：答应运营项目：出产、出售：轿车充电设备（在答应项目赞同的有用期内方可运营）。电动轿车充电站的体系规划及工程施工；运用软件规划及出售装置；出售：工业电器成套设备。货品进出口（法令、行政法规制止运营的项目在外，法令、行政法规约束运营的项目答应后方可运营）。
财政状况：截止2021年12月31日，浙江万马新能源有限公司总财物为13,072.70万元，负债8,449.75万元，净财物4,622.94万元。2021年度完成运营收入9,049.95万元，净赢利-945.65万元。（上述数据经审计）
运营规模：出产、出售：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆、特种电缆、电力器件设备、架空绞线、铜铝线、防火电缆、操控电缆、架空电缆、电气配备线KV及以下电力电缆、操控电缆和架空电缆（出产场所：临安市太湖源镇金岫村）； 出售：金属资料、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）；实业出资；计算机软硬件技能开发、技能服务、效果转让；电力工程规划、施工；货品及技能进出口；输配电设备研制、出产、出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
财政状况：截止2021年12月31日，浙江万马新能源有限公司总财物为68,996.50万元，负债41,167.26万元，净财物27,829.24万元。2021年度完成运营收入135,441.46万元，净赢利43.58万元。（上述数据经审计）
运营规模：货品进出口；技能进出口；第二类增值电信事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：从事通讯科技领域内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让；信息体系集成服务；企业办理咨询；通讯设备出售；计算机软硬件及辅佐设备零售；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；物联网技能服务；网络与信息安全软件开发；金属资料及金属制品出售；建筑资料出售（除砂石出售）；化工产品及质料出售（除化学危险品及易制毒化学品出售）。
财政状况：截止2021年12月31日，上海果通通讯科技有限公司总财物为15,500.64万元，负债3,187.21万元，净财物12,313.43万元。2021年度完成运营收入43,831.31万元，净赢利11,058.92万元。（上述数据未经审计）
结合上述相关方实践运营状况，公司以为上述相关方财政及资信状况杰出，具有杰出的履约才能，日常买卖中能够实行合同约好，不会给公司带来坏账丢失。
相关买卖内容首要为通讯设备及其他产品的出售等事务，相关买卖依照揭露、公平、公平的准则，以公允的价格和条件确认买卖金额，买卖定价方针和定价依据均为参照商场价格或本钱价格方法洽谈确认。
1、上述相关买卖为公司日常性相关买卖，系公司事务快速展开及出产运营的正常所需，是合理的、必要的。
2、公司与相关方产生的日常相关买卖，均依照平等互利、等价有偿的商场准则，以公允的价格和买卖条件及签署书面合同的方法，确认两边的权力责任联系，不存在危害公司和整体股东利益的行为，对公司未来的财政状况及运营效果有积极影响。
3、公司相对于相关方在事务、人员、财政、财物、安排等方面独立，相关买卖不会对公司的独立性构成影响，公司首要事务也不会因而类买卖而对相关方构成依靠。
独立董事就本方案进行了事前认可，并宣布以下独立定见：公司的日常相关买卖是公司日常出产运营所需，依照商场价格定价，契合公平、公平、公允的准则，契合相关法令法规和《公司章程》的规矩，契合公司和整体股东的利益。相关方已遵从了公平标准处理准则，不存在危害公司及中小股东利益的行为。咱们一致赞同公司2022年度日常相关买卖方案。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”或“公司”）2022年4月21日举行第三届董事会第五次会议审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的方案》，为充分使用公司暂时搁置的资金，进步资金收益率，赞同公司在不影响公司日常运营活动与出资活动资金需求，确保资金安全的前提下，拟运用不超越人民币10,000万元搁置资金进行现金办理，用于购买低危险短期理财产品，在上述额度及抉择有用期内，资金能够翻滚运用。
4、出资种类：公司拟经过非相关商业银行、证券公司、信任公司等金融安排购买低危险、流动性好、危险可控、稳健的短期理财产品，包含银行理财、信任方案、券商收益凭据等，以及其他依据公司内部决策程序赞同的理财方法，不得用于股票及其衍出产品、证券出资基金、证券出资为意图的托付理财产品等。
1、董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项出资决策权并签署相关合同，上市公司财政部担任现金办理事务的详细施行，财政总监担任审阅。
2、公司审计部分为现金办理事务的监督部分，担任现金办理事务的危险评价和监控，公司董事会、独立董事有权对公司现金办理事务进行监督与检查，必要时能够延聘专业安排进行审计。
3、公司将依据深交所的相关规矩，在定时陈说中宣布陈说期内购买的低危险、流动性好、危险可控、稳健的短期理财产品以及相应的损益状况。
4、公司现金办理只允许与其合法运营资历的商业银行、证券公司、信任公司等金融安排进行买卖，不得与非正规安排进行买卖。
公司运用搁置自有资金购买短期低危险理财产品是在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下施行的，一起在出资期限和出资换回灵敏度上做好合理安排，并严厉实行公司内部批阅流程，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于进步公司自有搁置资金收益率，取得必定的出资收益，为股东获取更多的出资报答。
公司独立董事就公司使用搁置资金购买理财产品事项宣布如下独立定见：经审阅，咱们以为公司运用搁置资金用于购买低危险、流动性好、危险可控、稳健的理财产品是在确保公司正常运营资金需求及资金安全的前提下施行，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常展开。经过施行现金办理，能够添加公司收益，为公司和股东获取较好的出资报答。赞同公司使用搁置资金进行现金办理。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1、万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万马科技”）于2022年4月21日举行第三届董事会第五次会议，审议经过了《关于对子公司供给担保的方案》，为满意子公司的展开需求，赞同对兼并报表规模内子公司供给担保的总额度不超越11,000万元，其间：（1）对上海优咔网络科技有限公司（以下简称“上海优咔”）担保不超越人民币6,000万元；（2）对安华智能股份公司（以下简称“安华智能”）担保不超越人民币5,000万元。本次担保额度有用期限为自2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会举行日期间。担保规模包含但不限于请求归纳授信、借款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资事务；担保类型为连带职责担保。
2、以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实践担保金额以终究签定的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各项法令文件。
3、本次对控股子公司安华智能担保由其他首要股东按其在安华智能的持股份额进行同份额担保或反担保。
4、依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》和《公司章程》的相关规矩，本担保事项需提交公司股东大会审议。
主营事务：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；信息体系集成服务；计算机及通讯设备租借，网络技能服务，物联网技能服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，企业办理咨询，信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务），票务署理服务，轿车拖车、救援、清障服务，广告署理，广告发布，轿车租借，互联网出售（除出售需求答应的产品），出售通讯设备、计算机软硬件及辅佐设备、网络设备、轿车装修用品、润滑油、化工产品（不含危险化学品）、轿车配件、摩托车配件、仪器仪表。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：根底电信事务；货品进出口；技能进出口；第二类增值电信事务；第一类增值电信事务。
主营事务：信息体系机房及智能化体系规划、集成、运维及出售；软件及数据剖析研制及出售；室内净化及环保工程、暖通及装修工程的规划、施工、运维及相关设备、资料出售；技能服务及技能咨询。（上述规模我国家有专项规矩的运营项目经批阅后或凭答应证件在核定的期限内方可运营）。
本担保事项没有经公司股东大会审议，除在上年度股东大会经过的对外担保额度内签定的协议外，没有签定详细担保协议。2022年度公司将依据以上公司的请求，
公司董事会以为：本次担保有助于拓展子公司融资途径，下降融资本钱，缓解 流动资金压力，优化融资结构，为子公司更好地出产运营供给有力确保，契合公司的整体展开利益。本次担保的目标为公司全资或控股子公司，其运营安稳，资信状况杰出，借款首要用于弥补出产运营流动资金，担保危险可控。控股子公司其他首要股东按其持股份额进行同份额担保或反担保，公司本次对子公司供给担保不会对公司的正常运作和事务展开构成不良影响，不会危害本公司和股东的利益。
咱们以为公司对子公司供给担保，是为了支撑其事务展开，契合公司久远利益，契合公司及整体股东的利益；审议表决程序契合《创业板股票上市规矩》、《公司章程》等相关法令法规和公司准则的规矩；被担保人为公司全资或控股子公司，公司对其日常运营具有肯定操控权，此次担保行为的财政危险处于公司可控的规模之内且控股子公司其他首要股东供给同份额担保或反担保，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同公司为子公司供给担保，担保总额不超越11,000万元，赞同提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各项法令文件。咱们一致赞同将该方案提请股东大会审议。
本次供给担保后，公司对外担保总额度为11,000万元，均为对子公司及控股子公司担保，算计约占公司2021年度经审计兼并报表归母净财物的份额为29.05%。
截止现在，公司对子公司实践担保余额为人民币800万元，约占公司2021年度经审计兼并报表归母净财物的份额为2.11%。公司及控股子公司未对兼并报表规模外的公司供给担保，也无逾期担保累计金额。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《上市公司章程指引》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法令法规、标准性文件的修订状况，决议对公司章程的部分条款进行修订，详细修订状况如下：回来搜狐，检查更多
